"¿Cómo evitar timbrar o recibir un CFDI que no cumple tus reglas internas?"

"¿Cómo bloquear una cancelación indebida antes de que ocurra?"

"¿Cómo automatizar validaciones, alertas y acciones sin depender de revisiones manuales?"

A medida que la operación fiscal crece, también crecen los riesgos, errores humanos y omisiones.

Validar cada CFDI manualmente, aplicar criterios distintos por empresa, sucursal o tipo de operación, o depender de revisiones posteriores ya no es suficiente.

Para mantener el control real, es necesario prevenir errores antes de que ocurran y automatizar decisiones basadas en reglas claras.

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¿Cómo te ayuda Bily?

Bily incluye un motor de Políticas y Cumplimiento, diseñado para definir y aplicar reglas de negocio de forma automática sobre tus CFDI y tu operación fiscal.

Una política en Bily está compuesta por:

• Reglas, que representan criterios alineados a tu operación
• Acciones, que permiten responder automáticamente ante el cumplimiento de una condición

Este enfoque permite transformar criterios internos en controles automáticos, reduciendo la dependencia de revisiones manuales.

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¿Qué puedes hacer con las Políticas de Bily?

Con este motor puedes:

• Definir criterios fiscales y operativos claros
• Prevenir errores antes de que se conviertan en problemas
• Automatizar decisiones basadas en información fiscal
• Estandarizar reglas entre empresas, sucursales o equipos
• Reducir riesgos derivados de errores humanos u omisiones

Las políticas permiten llevar el control fiscal más allá de la validación técnica del CFDI.

Haz clic acá para consultar ejemplos de políticas y casos de uso comunes.

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¿Qué hace este servicio?

El servicio de políticas y cumplimiento se encarga de evaluar automáticamente reglas definidas por tu operación durante el ciclo de vida del CFDI, permitiendo:

• Prevenir timbrados que no cumplen reglas internas
• Bloquear cancelaciones indebidas
• Detectar y asegurar condiciones específicas del negocio en tiempo real
• Ejecutar acciones automáticas sin intervención manual

Las políticas pueden ser aplicadas antes, durante y después de que la operación fiscal se complete.

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¿Cómo funcionan las políticas en Bily?

Ya sea previo a la emisión o cancelación del CFDI o después de la emisión/recepción de CFDI, Bily:

• Identifica las políticas activas aplicables al tipo de evento en orden de prioridad
• Evalúa las reglas configuradas en cada política en orden de prioridad
• Determina si se cumple la política en base a las reglas evaluadas y el tipo de evaluación
• Ejecuta automáticamente las acciones asociadas a la política en orden de prioridad
• A su vez Permite o bloquea la operación según el resultado y el tipo de severidad de la política

Este proceso ocurre en tiempo real o de forma asíncrona a la operación dependiendo del tipo de evento.

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Tipos de eventos (cuándo se aplica la política)

Las políticas pueden aplicarse ante distintos tipos de eventos dentro del ciclo del CFDI, entre ellos:

• Antes del timbrado de un CFDI
• Antes de la cancelación de un CFDI
• Después del proceso de emisión de CFDI
• Después del proceso de recepción de CFDI
• Al asignar un estatus interno
• Al asignar una etiqueta interna

Esto permite aplicar controles preventivos, no reactivos.

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Tipos de evaluación (cuándo se cumple una política)

Cuando una política se cumple dispara las acciones asociadas a ella, antes de eso sus reglas deben ser evaluadas para definir si la política se cumple o no, para ello existen dos tipos diferentes de evaluación:

• TODAS.- Considera que una política se cumple cuando todas las reglas que la componen cumplen su condición
• ALGUNA.- Considera que una política se cumple cuando al menos una de las reglas que la componen cumple su condición

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Tipos de severidad (comportamiento del evento)

Eventos como el timbrado, la cancelación de CFDI y otros escenarios se pueden prevenir cuando la información del CFDI no es la correcta/esperada o cuando se cumple una condición definida por el negocio, para ello existen dos tipos de severidad configurables para una política.

• BLOQUEO (Aplica la política y si esta se cumple previene la ejecución del evento)
• NO_BLOQUEO (Aplica la política pero permite la ejecución del evento)

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Reglas (las condiciones que definen una política)

Las reglas te permiten analizar información y se componen de expresiones que serán evaluadas durante la aplicación de una política.

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Por ejemplo: Un conjunto de reglas simples para controlar el límite de crédito para un cliente determinado se vería como:

CFDI.RECEPTOR.RFC = "ABC010203XYZ"

CFDI.METODO_PAGO = "PPD"

CFDI.TOTAL >= 10,000.00

Las expresiones disponibles para la creación de reglas se componen de:

Datos generales del CFDI

Datos que componen el CFDI

Haz clic acá para consultar la lista completa de expresiones/campos del CFDI soportados por las reglas.

Datos complementarios del Control Fiscal Integrado que ofrece Bily

Datos administrados por el negocio, resultados de cálculos, validaciones o agrupaciones lógicas de la operación

Métricas

Datos calculados a partir del histórico de operación, utilizados para reglas basadas en comportamiento acumulado.

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Tip: La mayoría de las políticas que requiera aplicar el negocio pueden construirse con la combinación de reglas simples, sin embargo existen escenarios más complejos donde se requiere condicionar y combinar la evaluación de ciertas reglas, para ello existe el Tipo de evaluación avanzado con el cual se pueden construir escenarios más complejos.

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Acciones (la automatización y toma de decisiones)

Cuando una política se cumple, Bily puede ejecutar una o varias acciones como:

• Prevenir la emisión del CFDI (implícito en la severidad de la política)
• Prevenir la cancelación del CFDI (implícito en la severidad de la política)
• Prevenir flujos internos (asignación de etiquetas y/o estatus)
• Enviar notificaciones internas o por correo electrónico
• Asignar estatus internos al comprobante de forma automática
• Asignar etiquetas al comprobante de forma automática
• Agregar observaciones públicas para el receptor o privadas para el control interno
• Disparar eventos hacia tus webhooks, ideales para la automatización y sincronización

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Control centralizado y consistente

Las Políticas y Cumplimiento forman parte del núcleo del Control Fiscal Integrado, permitiendo que las reglas se apliquen de manera homogénea en toda la operación, sin depender de la persona, el canal o el sistema que origina el CFDI.

Esto garantiza que los criterios definidos se respeten de forma consistente a lo largo del tiempo.

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Aplica para CFDI emitidos y recibidos

Las políticas de cumplimiento pueden aplicarse de forma transversal tanto para:

• CFDI emitidos
• CFDI recibidos

Esto permite implementar controles tanto en ingresos como en gastos, manteniendo una visión integral de la operación fiscal.

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Sin configuración adicional

No es necesario programar tareas ni ejecutar procesos manuales para comenzar.

Una vez que tus CFDI están en Bily, puedes comenzar a crear políticas e ir agregando controles conforme tu operación lo requiera.

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¿Cómo se administra dentro de Bily?

El motor de políticas opera de forma centralizada y sus efectos se reflejan en distintos puntos de la plataforma.

Desde el Panel (Dashboard)

Desde el Panel podrás:

• Crear y editar políticas
• Definir reglas y acciones sin programación
• Activar o desactivar políticas
• Asignarlas por empresa o sucursal
• Visualizar cuándo una política fue evaluada
• Identificar bloqueos o acciones ejecutadas
• Consultar estatus, etiquetas u observaciones automáticas asignadas
• Analizar resultados de cumplimiento

Consulta el Manual de operación Configuración - Políticas para mayor detalle.

Desde la API REST

Mediante la API REST puedes:

• Crear, editar y administrar políticas de manera programática
• Integrar controles con sistemas externos
• Automatizar decisiones desde tus propios flujos
• Recibir información cuando una política se evalúa o ejecuta una acción

Consulta la Referencia API Políticas.

A través de Webhooks y Eventos

Las políticas pueden disparar eventos en tiempo real que permiten:

• Notificar sistemas externos
• Detonar flujos automatizados
• Registrar auditoría
• Ejecutar acciones preventivas fuera de Bily

Consulta la guía de Webhooks y Eventos.

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Control preventivo, no reactivo

Las Políticas y Cumplimiento de Bily están diseñadas para prevenir errores antes de que ocurran, no solo para detectarlos después.

Con reglas claras y evaluación continua, Bily se convierte en un mecanismo activo de control fiscal, ayudándote a mantener orden, cumplimiento y trazabilidad en toda tu operación.